Opérateur en Fraude Documentaire

Présentation

Depuis quelques années, les entreprises et les particuliers sont confrontés à une forte recrudescence de la Fraude Documentaire : usurpation d’identité, fabrication de documents contrefaits ….

Le taux de fraude sur les cartes nationales d’identité et les passeports est estimées entre 3 et 6% selon le Délégation Nationale à la lutte, pas moins de 10 000 pièces d’identité seraient confisquées chaque année par les services de l’Etat et à 2,7 millions le nombre de faux permis en circulation sur le territoire selon l’institut de criminologie de Paris II.

Le coût direct de cette fraude, estimée entre 1 et 2 millions d’euros, n’est rien face aux coûts générés par l’utilisation des titres frauduleux au détriment des administrations fiscales ou sociales et des entreprises, notamment celle du secteur bancaire et financier, mais aussi toutes les agences de location de biens immobiliers, de véhicules, les agences d’intérim, les personnes chargées du recrutement au sein des entreprises.

Ouverture de compte bancaire, obtention de prêt, escroquerie, blanchiment de capitaux, location de bien sous une fausse identité, embauche de personnel en situation illégal ….

Les faux documents sont à la base de multiples activités frauduleuses !

En participant à cette formation, animée par un Analyste de la lutte contre la fraude documentaire, vous apprendrez à identifier les faux documents (pièce d’identité, passeport, titre de séjour, permis de conduire), vous adopterez les bons réflexes dès la réception de ceux-ci et connaitrez la procédure à suivre en cas de détection d’un faux document.

Objectif

A l’issue du stage, le participant sera capable de détecter une fraude dans un document, en procédant à un examen visuel et tactile ou en utilisant les outils adaptés :

  • Détecter les sécurités des documents administratifs selon les normes de l’OACI
  • Mettre en œuvre une fraude avec les moyens techniques adaptés
  • Tester ses connaissances

Contenu et découpage horaire

Jour 1 (7h)

  • Définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés
  • Définition de la fraude documentaire
  • Les sécurités fondamentales des documents d’identité
  • Le support neutre.
  • Le support papier, le filigrane
  • Les autres supports : les polymères
  • Les impressions de fond
  • L’offset – La taille douce – La typographie

Jour 2 (7h)

  • La reconnaissance des modes d’impressions pour la personnalisation
  • Jet d’encre – Laser toner – Thermique – procédé photographique – Gravure laser
  • Les autres sécurités (marques optiquement variable et encre de sécurité)
  • Les documents français
  • Les différents modèles de passeports
  • Les différents modèles de CNI françaises
  • Les titres de séjour et les autorisations provisoires de séjour
  • Le permis de conduire
  • Les autres documents européens
  • Test des connaissances par la manipulation de documents vrais et faux
  • L’usage du document d’un tiers
  • Les points clés de la reconnaissance faciale

Jour 3 (7h)

  • Les questionnements particuliers à engager
  • Travaux pratiques
  • Présentation des site internet privés et ou administratifs PRADO, IFADO (si nécessaire) et des documents européens
  • Présentation du réseau des AFDI public et des Opérateurs en fraude documentaire privé.
  • Synthèse des deux jours
  • Récapitulatif des définitions, des normes en vigueur concernant les documents sécurisés
  • Récapitulatif des définitions de la fraude documentaire
  • Révisions des sécurités fondamentales des documents
  • Test d’évaluation
  • Correction
  • Enquête de satisfaction
  • Tour de table et échanges professionnels

Moyens pédagogiques

Chaque stagiaire se verra confier à l’ouverture de stage, un fascicule pédagogique comportant les modules de formation. Des exercices de mise en situation pratique ainsi que des contrôles de connaissances seront réalisés au cours de la formation (exercices pédagogiques, d’encadrements, de notations, de contrôles, schémas, QCM, QROC, …). Des QCM seront réalisés régulièrement afin d’évaluer les connaissances théoriques du stagiaire. Utilisation des outils informatiques pour diverses présentation didactiques, animations PWT, vidéos, images, …

Attestation

Chaque stagiaire ayant validé l’évaluation finale se verra éditer une attestation d’Opérateur en Fraude Documentaire.

Public
Toute personne amenée à contrôler des documents administratifs et pour lequel seule une initiation est requise dans les structures d’appartenance ci-après : ensemble des organismes de protection sociale y compris régimes spéciaux, des administrations ou organismes membres du CODAF.
Durée
21h00 minimum
Nombre de participants
12 personnes maximum

Prix de la formation

900,00

Vous pouvez désormais payer votre formation en 1, 2 ou 3 fois par carte bancaire

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